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DATOS GENERALES
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Esta Información debe coincidir con el comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses a la fecha del llenado del formulario
SI
NO
DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En caso de contar con un Consejo de Administración, señalar a los miembros del mismo indicar en caso de que sea Administrador Único y/o Apoderado
NOMBRE(S) DEL APODERADO(S)
APODERADO 1
Masculino
Femenino
Nombramiento otorgado, por ejemplo: Administrador Único General, Representante Legal, Director General, Presidente, etc.
Residente Permanente
Residente Temporal
Sin Calidad Migratoria
Soltero
Casado(a)
Unión Libre
Viudo(a)
Credencial Electoral
Pasaporte
Cédula Profesional
Otra credencial emitida por autoridades federales, estatales y municipales
APODERADO 2
DATOS DE LA ASAMBLEA DONDE SE OTORGAN FACULTADES AL APODERADO
ACCIONISTAS
En caso de ser una empresa filial o subsidiaria, mencionar el (los) nombre (s) y proporción de la tenencia accionaria de la (s) sociedad (es) tenedoras.
ADMINISTRADOR(ES) DE RECURSOS (USUARIOS AUTORIZADOS)
USUARIOS AUTORIZADOS (las personas indicadas en esta sección incluyendo los usuarios administradores, serán autorizados para solicitar y/o proporcionar información relacionada a su empresa o bien para solicitar soporte y/o asesoría de los servicios contratados). LA VERACIDAD Y ACTUALIZACION DE ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
SENSIBILIDAD DE VINCULOS PATRIMONIALES
En caso de que sea afirmativo indique lo siguiente:
REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES
ACTIVIDAD ECONOMICA
Actividades de juegos, apuestas, sorteos, subastas o concursos.
Emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito.
Emisión y comercialización de cheques de viajero distintos a las de las Entidades Financieras.
Celebrar operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad.
Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
Comercialización de obras de arte.
Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
Servicios profesionales independientes para: a) compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos; b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo; c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
Notario Público.
Corredor Público.
Recepción de donativos, asociaciones o sociedades sin fines de lucro.
Agente aduanal.
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Realizar intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Ninguna de las anteriores.
Indicar sus tres principales actividades económicas (reflejadas en su Constancia de Situación Fiscal)
PERFIL TRANSACCIONAL
Flujo de Negocio.
Aportaciones del Gobierno.
Pago a Proveedores.
Cobranza.
Pago de Nómina.
Reembolsos de Gastos.
Otra (Especificar)
Recursos Propios.
Ambos.
En caso de utilizar recursos provenientes de terceros, se debe señalar lo siguiente:
